مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکتهای ایرانی شد
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی، به گزارش بازار، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات…
برچسب: مرکز اطلاعات مالی
هشدار پولشویی نسبت به رویههای پرخطر در صدور وکالتنامه
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی، به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و…
ورود مرکز اطلاعات مالی به تخلفات احتمالی چهار هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی، به گزارش بازار، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس این مرکز با اشاره…