صورتحساب الکترونیکی، ابزاری برای شفافیت اقتصاد زیرزمینی
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی، به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و…
برچسب: پولشویی
واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی، به گزارش بازار، هادی خانی رئیس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات…
هشدار پولشویی نسبت به رویههای پرخطر در صدور وکالتنامه
به گزارش پایگاه خبری دیدگاه اقتصادی، به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و…